Минюст Нью-Йорка доказал пропажу со счетов компании $800 млн, что нарушало соглашение про выпуск токенов, эквивалентный размеру стаблокинов Tether USD.
Реальный владелец компании – биржа Bitfinex, пыталась изменить ситуацию «задним числом», радикально сократив прошлом году на $1 млрд количество USDT, изменив текст оферты. После публичного обнаружения дыры в фонде, компания выпустила долговые обязательства Unis Leo на $1млрд.
Сейчас счета Tether Ltd заморожены по судебному приказу, компанию обвиняют на языке американской юрисдикции в «продаже голубого неба», торговлю несуществующими активами. Юристы Bitfinex подали апелляцию в Верховный Суд, надеясь доказать отсутствие ущерба американским гражданам и неподсудность дела на этом основании.
В отместку NYAG теперь раскручивает дело биржи «на полную катушку», запросив все банковские документы по аффилированным фирмам. Учитывая сроки давности, расследование затронет 2017 и 2018-й год, моменты выпуска траншей USDT по $100 и $300 млн, удивительным образом совпадающие с ростом Bitcoin.
Если раньше Bitfinex могла отделаться штрафом, то теперь ее деятельность может стать предметом международного расследования и причиной падения рынка криптовалют.
