В последнее время все чаще поступают жалобы от пользователей, чьи средства были заблокированы на биржах. Чаще всего это происходит по запросу регулятора или правоохранительных органов, если они сомневаются в происхождении средств. Как же избежать блокировки учетной записи? И если это уже произошло, что делать в этой ситуации?
Почему биржа блокирует пользователей?
Правоохранительные органы могли обнаружить на учетной записи средства, полученные незаконным образом (например, они были получены в результате взлома торговой платформы), или же пропущенные через микшер. Сотрудники биржи могут провести ручную проверку, однако, зачастую аккаунт блокируется без проведения следствия.
Как избежать блокировки?
Всегда проверяйте источники средств, изучайте историю кошельков, с которых вам переводят средства.
Не стоит пополнять учетную запись криптовалютой, пропущенной через микшер. Зачастую правоохранительными органами такие средства воспринимаются как “отмытые”.
Никогда не стоит покупать BTC со скидкой.
В случае, если вы предприниматель, вам стоит завести бизнес-аккаунт.
Что делать в том случае, если вашу учетную запись заблокировали?
Первым делом вам необходимо связаться с службой поддержки и узнать причину. На крупных биржах такие службы получают десятки тысяч сообщений в день, поэтому они часто оставляют мелкие дела без рассмотрения. Пишите как можно чаще, настаивайте на своем.
Не пытайтесь обмануть представителей биржи. Не говорите, что “натрейдили” или “намайнили” криптовалюту, если это не так.
