Делитесь и голосуйте:
В этом случае, их проверкой будет заниматься Росфинмониторинг.
Госдума готовится 9 июня принять во втором чтении законопроект, при помощи которого все переводы из заграницы и перечисления в адрес некоммерческих организаций (НКО) можно будет отнести к подозрительным операциям. Об этом пишут Ведомости.
- В случае принятия законопроекта, все операции такого рода, вне зависимости от суммы, будут проходить проверку в Росфинмониторинге.
- В настоящий момент ведомство изучает операции со стороны НКО и денежные переводы из заграницы в случае, если они превышают $100 тыс. В случае ввода изменений, границы будут упразднены.
- Депутаты планируют внести изменения в закон о легализации доходов, полученных преступным путем.
- В Ведомостях обратили внимание на то, что принятие законопроекта упростит причисление иностранных НКО к числу нежелательных. Список рискуют пополнить зарубежные некоммерческие организации, которые оказывают услуги другим подобным компаниям.
- Изменения не будут распространяться на некоторые НКО. Например, Росфинмониторинг хотят освободить от контроля операций с денежными средствами и имуществом ТСЖ. При этом благотворительные и прочие фонды, в случае принятия законопроекта, не смогут уйти от ответственности.
Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Росфинмониторинг завершил разработку сервиса для отслеживания операций с криптовалютой.
