Согласно жалобе регулятора, Деннис Джали, Джон Фримпонг и Арли Джонсон напрямую и через свои компании 1st Million LLC и Smart Partners LLC вводили в заблуждение инвесторов. Ответчики заявляли, что команда опытных трейдеров использует средства для торговли на рынках криптовалют и Форекс, обещая безрисковую доходность до 42%.
В SEC отметили, что организаторы схемы акцентировали деятельность на африканских иммигрантах, используя «религиозную идентичность и культурную близость» для завоевания доверия инвесторов.
«Мы призываем всех инвесторов быть настороже, когда им предлагаются инвестиции, обещающие низкий риск и гарантированный доход, в том числе от членов сообщества, которому они доверяют», — заявила директор регионального департамента SEC в Филадельфии Келли Гибсон.
Параллельно продолжающемуся расследованию SEC прокуратура по округу Мэриленд возбудила уголовное дело. Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск.
В жалобе, поданной в федеральный суд в Гринбелте, штат Мэриленд, SEC обвинила ответчиков в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федерального законодательства о ценных бумагах.
Регулятор требует от обвиняемых возврата незаконно полученных средств с процентами за период до вынесения приговора и уплаты штрафов.
SEC charges Ponzi scheme targeting African immigrants https://t.co/lyrs3RSViJ
— SEC_News (@SEC_News) August 28, 2020
