Пиринговая биткоин-биржа LOCALBITCOINS продолжает инициативы по обеспечению правового соответствия своего сервиса с добавлением инструментов анализа транзакций от компании Elliptic.
Согласно пресс-релизу, это позволит базирующейся в Финляндии бирже предотвратить незаконные операции и соблюсти требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Elliptic поможет LocalBitcoins автоматизировать соответствующие процедуры. По словам сооснователя Elliptic Тома Робинсона, так биржа сможет сэкономить время и деньги, избегая необходимости осуществлять проверку транзакций пользователей вручную.
Прежде LocalBitcoins пользовалась популярностью как платформа для анонимного обмена биткоина, однако в прошлом году ужесточила требования к клиентам. Elliptic заявляла, что на биржу по-прежнему поступают активы, имеющие криминальное происхождение.
«Снижение притока активов с черных рынков на пиринговые биржи стало очевидным последствием внедрения ими механизмов идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег. Теперь преступники дважды подумают, прежде чем попытаются вывести деньги через крупную пиринговую биржу», – добавил Робинсон.
По его словам, Elliptic уже работает с несколькими пиринговыми криптобиржами, а с другими ведет «активные переговоры». Уточнить их названия он отказался.
