Литовская UAB Finolita Unio попала под расследование по делу о Wirecard

Контролирующие органы считают, что организация имеет отношение к пропавшим деньгам немецкого проекта.

Регуляторы подозревают литовскую платежную компанию UAB Finolita Unio в пособничестве рухнувшему немецкому стартапу Wirecard, команда которого летом 2020 года «потеряла» €1,9 млрд. Об этом, со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться редакции, пишет Financial Times (FT).

• По данным СМИ, представители Wirecard использовали лицензированную Банком Литвы UAB Finolita Unio для обработки десятков миллионов евро. В настоящий момент деньги могут находиться у беглого топ-менеджера стартапа Яна Марсалека. Напомним, его разыскивает Интерпол.
• Власти подозревают UAB Finolita Unio в выводе денег из Wirecard за несколько недель до того, как стало известно о пропаже со счетов компании €1,9 млрд.
• FT удалось найти доказательства связи стартапа с литовской организацией. По данным СМИ материнская компания Finolita – сингапурская Senjo – выступает владельцем одного из партнеров Wirecard по аутсорсингу в Азии – Senjo Payments Asia. Также, согласно документам, организация заняла у немецкого стартапа свыше €350 млн. В некоторых случаях, кредиты записывали на «дочек» Senjo.
• Предполагаемая связь организации с немецким стартапом, как отметили в FT, может негативно повлиять на планы властей Литвы по трансформации страны в финтех-хаб.
• Источники утверждают, что в настоящий момент расследованием отношения литовской организации к стартапу заняты литовские власти и полиция Мюнхена.

Напомним, недавно у FT появилась информация о том, что сотрудники Wirecard годами выносили наличные из штаб-квартиры компании.