Таиландская полиция арестовала скамера под псевдонимом "криптоволшебник". Он вместе с подельниками обворовал криптоинвесторов на $16 млн, и направил часть денег на покупку земельных участков.
"Волшебный криптоскам": Таиландская полиция арестовала мошенников
Как сообщает Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала в Бангкоке Мана Джумуанга, известного под псевдонимом "криптовалютный волшебник".
Правоохранители утверждают, что он – один из участников преступной группировки, которая обворовала "тысячи людей как минимум в 10 азиатских странах".
Два года банда находила инвесторов, и убеждала их инвестировать в криптовалюты. Группировка при этом выступала посредником, предлагая жертвам различные услуги наподобие открытия счета в банке.
Интересное в разделе: Cryptonator Wallet в 2019 году разочаровывает своих клиентов
С самого начала инвесторы даже получали процент с вложений. Но потом денежный поток пересох, и банда скрылась с их деньгами.
- По данным полиции, "криптоволшебник" использовал деньги инвесторов для покупки земли в провинции Пичит
- Остальные подозреваемые находятся в розыске и пока не задержаны
- Аналитическая компания CipherTrace утверждает, что ситуация с экзит-скамами значительно ухудшилась в 2019 года. Только за первые 2 квартала этого года злоумышленники украли $3,1 млрд у инвесторов. Самым же крупным скамом оказался проект PlusToken. Он увел $2,9 млрд у инвесторов
Редактор: Юлия Красная
