Криптопроцессинговый сервис BITGO реализовал поддержку механизмов, которые помогут ему выполнить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
По собственному утверждению компании, она стала первым поставщиком кошелька со встроенным API, который при необходимости позволяет обмениваться данными клиентов. Благодаря добавлению новых настроек BitGo может передавать сопроводительную информацию о пользователе вместе с транзакцией. Таким образом BitGo стремится соблюсти новые правила, применяемые к поставщикам услуг в сфере виртуальных активов (VASP).
API BitGo использует стандарт IVMS101, представленный организацией InterVASP в мае для обеспечения единообразия при обмене данными получателей и отправителей транзакций между VASP. BitGo уже готова принимать соответствующие данные от сторонних VASP, а её клиенты могут указать всю необходимую информацию при отправке запроса на проведение транзакции.
Согласно положениям FATF, VASP должны обмениваться информацией клиентов, если сумма транзакции превышает $1 000. В BitGo пояснили, что не собираются обязывать пользователя заполнять дополнительные сведения, если он осуществит несколько транзакций меньше $1 000. Компания не сотрудничала с FATF напрямую, но более года изучала возможные решения вместе с рабочими группами и регуляторами.
Официально распоряжение FATF вступило в силу в июне 2020 года. Тем не менее, в InterVASP уверены, что пройдут годы, прежде чем все участники отрасли будут готовы к его выполнению.
