По данным последнего опубликованного отчёта Института Прозрачности Блокчейна (BTI) о сфере надзора за рынком – крипто-биржи Kraken и COINBASE являются одними из самых “чистых” и честных представителей отрасли.
На прошлой неделе институт опубликовал уже пятый свой отчёт о надзоре за рынком, который проверяет отчётность об объёмах торгов криптовалютами. BTI публикует отчёты с августа 2018 года. При помощи разработанного ими алгоритма, BTI способна выделить счета, которые занимаются нечестными торгами на фоне остальных торгов. Речь идёт о так называемой концепции wash-trading – это вид манипуляций с рынком. На одном активе ордера на покупку и продажу выставляются специальным образом, чтобы искусственно увеличить объём торгов. Таким образом, создавая у трейдеров ощущение, что этот актив более востребован, чем на самом деле. Данная концепция является незаконной и регулируется большинством крипто-бирж.
В докладе также говорится, что с начала 2019 года случаи wash-trading сократилась на целых 35,7%, по данным с 40 крупнейших крипто-бирж. Также отмечается и то, что деятельность института в этом направление уже привела к усовершенствованию механизмов обнаружения подобных торговых счетов и их закрытия.
По предоставленным материалам видно, что с момента публикации предыдущего отчёта, самыми незапятнанными биржами остаются Kraken, Coinbase, Upbit и Poloniex. В свою очередь биржи BIBOX и OKEx являются лидерами по наращиванию объёмов wash-trade. На данный момент Япония и США занимают ведущие позиции в точности своих отчётов. BTI считает, что это обусловлено “несколькими факторами, в частности правовыми и нормативными стандартами в этих странах”. Однако, стоит отметить, что ужесточение регулирования не всегда даёт пропорциональный результат.
В середине марта организация Bitwise Asset Management обнародовала отчёт о торговых показателях крупнейшей криптовалюты на сегодняшний день – Bitcoin (BTC). Из данных отчёта следует, что примерно 95% всего объёма торгов биткоина, приходится на торговлю с целью манипуляций.
