Сообщение в блоге, опубликованное 11 сентября исследователями компании AnChain.Ai, содержит анализ подозрительных транзакций токенов компании LINK в период с 1 апреля 2019 года по 26 июля 2019 года. Исследователи утверждают, что мошенники использовали схему накачки и сброса, чтобы искусственно поднять цену токена Chainlink.
Накачка и сброс - это вид мошенничества, при котором цена актива с низкой рыночной капитализацией искусственно поднимается путем скоординированных покупок и продаж. Рост количества покупок искусственно увеличивает спрос на актив, повышая его цену и заинтересованность инвесторов.
Стратегия покупок в больших объемах часто сопровождается распространением в Интернете положительных «экспертных» прогнозов или рекомендаций для привлечения случайных трейдеров. В конечном итоге манипуляторы сбрасывают/продают свои токены, количество которых превышает спрос, в результате чего цена снова падает, и активы привлеченных инвесторов обесцениваются.
В отчете указано:
Криптовалюта чрезвычайно уязвима для такой формы манипуляции, поскольку монеты часто сосредоточены в руках сравнительно небольшого числа людей, чья рыночная деятельность может существенно повлиять на цену монеты.
В своем отчете сотрудники An.Chain детально описали критерии, которые помогли компании обнаружить скоординированную деятельность группы адресов. По их мнению, именно деятельность нескольких адресов повлияла на рост количества покупок. Мошенники использовали несколько адресов перехода для маскировки потока токенов.
Компания также отметила незаменимые свойства технологии блокчейн, которые позволяют проводить подробный анализ активности и взаимодействий на рынке и делать соответствующие выводы.
По материалам cointelegraph.com
