Исследователи из компании Bitrace рассказали, что роботы по обмену криптовалютных активов в мессенджере Telegram, «генерируют и фиксируют большое количество адресов онлайн-гемблеров, кошельков для отмывания денег, украденных монет и мошенников». По их словам, проблема в основном касается манипуляция с токенами USDT стандарта TRC-20.
Аналитики подчеркнули, что из-за удобства, многие покупатели используют криптовалюты для приобретения виртуальных товаров или услуг. Причем делают они это анонимно. Кроме того, эти люди также получают «незаконные доходы в качестве комиссий за покупку для вторичных платежей. Это приводит к конфликтам шифрования между продавцами и обычными покупателями».
Основываясь на статистических данных, исследователи Bitrace пришли к выводу, что такое положение дел несет реальную финансовую угрозу. Они рассказали, что изучили множество сервисов для шифрования на анонимном онлайн-рынке, а также конкретные случаи манипуляций виртуальных продавцов товаров, чтобы предупредить участников рынка.
По словам аналитиков, большинство транзакций, в которых используются платежи в криптовалюте, происходят в средах со строгой анонимностью. Речь идет о группах в Telegram, зарубежных платформах, анонимных онлайн-форумах и прочих. Как правило, обе стороны не проходят верификацию личности и все процессы конфиденциальны. Покупатели зачастую используют приобретенные виртуальные товары для рискованных действий или переводят ранее нелегально полученные активы на платежный адрес продавца.
Исследование Bitrace показало, что хеш-платформы для азартных онлайн-игр являются хорошим примером заработка нелегальных средств, а также отмывания средств. В последнее время регуляторы крупных стран, включая азиатский регион и США, были очень сильно обеспокоены данной проблемой.
