По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.
Своей точкой зрения по вопросу специалист поделился во время выступления на посвященной решению проблем отмывания денег виртуальной конференции в Лас-Вегасе. Кеннет Бланко уверен в том, что команды многих финансовых организаций до сих пор не понимают, как именно рынок цифровых активов влияет на их бизнес. В том числе, по его мнению, не все специалисты банковской сферы знают, как отслеживать противозаконные операции, при помощи которых мошенники отмывают деньги.
Схема отмывания полученных в даркнете средств через банки. Данные: CipherTraceКеннет Бланко считает, что банки должны еще раз тщательно изучить действующую AML-политику (направлена на контроль операций, которые имеют отношение к отмыванию средств). Все проблемы в обозначенной области, по его мнению, в любом случае будут вскрыты в ходе проведения проверок.
«Для ясности, уточню, - биржи цифровых активов – не единственные платформы, которые оказались под давлением связанных с криптооперациями рисков. Такие риски характерны не только для финансовых сервисов и криптообменников. Банки также должны думать об аналогичных проблемах», - пояснил свое видение ситуации Кеннет Бланко отметив, что во время проверки организаций со стороны FinCEN и других контролирующих органов специалисты будут уделять особое внимание обозначенной проблеме.
Напомним, ранее исследователи компании CipherTrace пришли к выводу о том, что банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций.
