По данным компании Xrplorer, занимающейся отслеживанием реестра, с помощью видеороликов на YouTube мошенники украли 1,5 миллиона XRP.
В компании заявляют, что 60% украденных XRP поступило от пользователей Coinbase, 25% — из частных кошельков. По данным Xrplorer, Binance стала наиболее часто используемой торговой платформой для отмывания украденных активов, предположительно это число варьируется от 508000 из 839 000 XRP. На втором месте — криптобиржа NICECHANGE с 273 000 отмытых XRP.
Обычно в видеороликах киберпреступники выдают себя за известных технических деятелей или компании, побуждая отправить небольшое количество криптовалюты на определённый адрес, чтобы взамен получить большее количество.
Генеральный директор Xrplorer Томас Силкьер считает, что COINBASE и другие биржи имеют возможность предупреждать пользователей, когда они пытаются переместить активы на потенциальные мошеннические аккаунты.
Они конвертируют XRP не в USD/FIAT, а в другие криптовалюты. Чем больше их обменивается через биржи и обменники, тем сложнее правоохранительным органам отслеживать средства…
Мы обескуражены тем, как мало бирж готовы что-то сделать для защиты пользователей и очистки этого пространства. Любое незаконное действие вредно для всех!
They don't convert it to USD/FIAT, but to other cryptocurrencies. The more it is swapped through exchanges and swap services, the harder it is for law enforcement to keep tracing it. That's why we work hard to:
— xrplorer.com forensics (@xrpforensics) August 16, 2020
В апреле Ripple подала иск против YouTube, утверждая, что «умышленное бездействие» упрощает мошенникам возможность кражи криптовалюты. Платформа видеохостинга обвинялась в том, что получала деньги за размещение рекламы мошенников, в то время как пользователи теряли свои средства.
