Известная на весь криптовалютный рынок аналитическая фирма Chainalysis запустила инструмент отслеживания подозрительных транзакций для 15 ведущих криптовалют. Его можно будет использовать как вспомогательный механизм в регулировании индустрии.
Криптовалюты попали под прицел
Согласно заявлению компании, данный инструмент первый в своём роде, который охватывает сразу 15 криптовалют. До этого мы с вами могли наблюдать работу Twitter-бота Whale Alert, но он является больше любительским софтом, нежели профессиональным инструментом.
Решение от Chainalysis направлено на помощь криптовалютным биржам и другим организациям, которым в процессе работы необходимо отслеживать подозрительные транзакции как в рамках своей платформы, так и за её пределами. Руководитель службы внутреннего контроля американской биржи Gemini высоко оценил продукт Chainalysis и отметил, что подобные механизмы помогают бирже соответствовать своим законным обязательствам.
Новый инструмент отслеживает не только крупные транзакции, но и переводы между «рискованными» кошельками. К последним можно отнести адреса, ранее замеченные в сомнительной деятельности. Помимо биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin сервис отслеживает топовые стейблкоины и токены формата ERC-20. Отображение информации о подозрительных транзакциях сопровождается разделением на три уровня риска: низкий, средний и высокий.
Данный инструмент может оказать реальную помощь не только крупным компаниям в индустрии, но и простым пользователям. Вспомните сами, как бот Whale Alert помогал нам обнаруживать крупные транзакции биткоина и предсказывать по ним скорый рост. Умелый анализ такой информации позволит не только наблюдать за преступниками, но и делать выводы о планах китов, из чьих рук рынок пока ещё не уходил.
Впрочем, есть и негативный момент. Инструмент Chainalysis скорее всего будет использоваться регуляторами, ведь для них это настоящий подарок. Посудите сами: не надо ничего отслеживать самим, вся информация сама приходит в одно место - такова природа прозрачности блокчейна. Данный фактор немного компенсируется тем, что анонимность кошельков никуда не девается, но их вполне могут брать на карандаш.
