Как отмечается, CFTC подала ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой о выпуске повестки в суд Бенджамину Рейнольдсу и ее публикации в The Daily Telegraph, а также продлении срока вручения повестки на 61 день.
В отправленном вместе с ходатайством меморандуме CFTC объяснила, что пыталась найти Рейнольдса. Однако адрес, указанный в качестве его «служебного адреса» в документах, связанных с компанией Control-Finance, фактически не существует. Регулятор пытался отправить Рейнольдсу электронное письмо, но получил сообщение об ошибке, указывающее на то, что его единственный известный адрес электронной почты недоступен.
Control-Finance - это криптовалютная пирамида, которая предположительно работала под управлением Рейнолдса и обвиняется в «мошенническом получении и незаконном присвоении» по меньшей мере 22 858.82 BTC стоимостью $147 миллионов. CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды летом прошлого года.
В соответствии с иском регулятора, жертвами мошенничества стали более 1000 инвесторов. Организаторам схемы удалось обмануть своих жертв, пообещав им прибыль от инвестиций в размере 1.5% в день или 45% в месяц. Компания утверждала, что использует методы диверсификации рисков, которые защищают биткоины пользователей. CFTC обнаружила, что Control-Finance не совершала сделок от имени клиентов, не получала для них торговых доходов и незаконно присвоила их депозиты в BTC.
Тем временем CFTC добилась заморозки активов схемы Circle Society на $11 млн.
В целом, в 2019 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала компании, в том числе и криптовалютные, на $1,3 млрд.
