Криптодеривативная платформа BITMEX подтвердила, что достигла соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении расследований, проводимых обоими агентствами.
BitMEX согласился выплатить $100 млн для снятия обвинений.
Исполняющий обязанности директора по правоприменению Винсент МакГонагл добавил: «Это действие подчеркивает, что требования регистрации и основные меры защиты потребителей, установленные Конгрессом для нашего традиционного рынка деривативов, в равной степени применимы и к растущему рынку цифровых активов. Криптовалютные торговые платформы, ведущие бизнес в США, должны получить соответствующую регистрацию, а также внедрить надежные процедуры «KYC» и «борьба с отмыванием денег»»
Распоряжение вытекает из иска CFTC, поданного 1 октября 2020 года против компаний BitMEX и трех их индивидуальных основателей — Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. В жалобе CFTC юридические лица и их основатели обвиняются в том, что они управляли платформой BitMEX, ведя значительные аспекты бизнеса BitMEX из США, и незаконно принимали заказы и средства от американских клиентов для торговли криптовалютами, включая деривативы на биткоин, эфир и litecoin. Судебный процесс CFTC против основателей BitMEX продолжается.
