BitMEX подозревают в выводе $400 млн

Делитесь и голосуйте:

Обвинения содержатся в дополнительных документах к иску, поданному весной этого года в Окружной суд Северного округа Калифорнии юридической компанией Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).

В них утверждается, что руководство HDR Global (оператор BitMEX) в лице Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида, зная о расследовании, ведущемся в отношении компании властями США, систематически выводило крупные суммы средств.

Распределение доходов, полученных биржей в результате преступной деятельности, осуществлялось 15 октября и 19 ноября 2019 года, а также в январе 2020 года, когда ответчики получали информацию о расследовании и подготовке обвинения.

Предполагается, что в стремлении снизить сумму, которую могли бы конфисковать власти США, руководство BITMEX общей сложности вывело $440 308 400. Каким именно образом осуществлялся вывод средств, в документе не уточняется.

Представитель HDR Global категорически отверг эти обвинения, отметив, что Павел Погодин из Consensus Law ранее подал несколько «сфабрикованных» исков не только против оператора BitMEX, но и против других криптовалютных компаний.

«Мы будем действовать в рамках нормального судебного процесса и полностью уверены, что судьи увидят истинную сущность этих исков», — заявили в HDR Global.

Больше горячих новостей

Государство и общество

Ждем новостей

Нет новых страниц

Следующая новость