Мошенническая природа PlusToken вскрылась в середине 2019 года, когда пользователи предполагаемого кошелька начали испытывать проблемы с выводом средств. По различным оценкам, ущерб от деятельности злоумышленников мог составить свыше $3 млрд, включая 200 000 биткоинов, 790 000 Ethereum и 26 млн EOS.
Ergo отмечает, что организаторы схемы продолжают ликвидировать присвоенные активы через такие биржи, как OKEx и Huobi: «Они периодически продают с августа. В последнее время стали продавать значительно медленнее. В блокчейне мы можем видеть переводы на биржи, но ничего не знаем об их стаканах. Распределение активов зависит от поведения рынка. Они останавливаются, когда рынок ослабевает».
Аналитик склоняется ко мнению, что перераспределение активов по биржам и их продажа происходят почти одновременно, так как в противном случае они могут быть заморожены.
«Спасибо Ergo за его тяжкий труд. Похоже, схема Понци PlusToken снова переводит биткоины. Время быть осторожнее на рынке», – пишет аналитик Джейкоб Кэнфилд.
Непосредственное влияние этих переводов на рынок будет определяться тем, как именно злоумышленники решат ликвидировать активы. При постепенной или единовременной продаже 13 000 биткоинов по рынку эффект может принципиально различаться.
Стоит отметить, что в декабре с кошелька пирамиды PlusToken вывели более $100 млн в ETH.
Некоторые даже отмечали, что ралли биткоина в этом году связано с пирамидой PlusToken.
При этом масштабы PlusToken превышают BitConnect, OneCoin и MMM.
~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.
Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.
Distributions still on/off. Much slower than September and November.
New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272
— Ergo ?TxIDs Or It Didn't Happen? (@ErgoBTC) March 6, 2020
