Сложные отношения Bitfinex с Global Trade Solutions AG стали предметом спора в течение двух последних лет, и теперь для компании по обработке платежей этот скандал может дорого обойтись.
В прошлом месяце швейцарский финансовый регулятор начал проверку деятельности Global Trade Solutions AG в связи с предполагаемым мошенничеством в $850 млн. в отношении биржи Bitfinex. Сообщается также, что компания связана с другим поставщиком финансовых сервисов — Global Trading Solutions LLC, который контролируется американским правительством.
Как сообщается, Bitfinex потеряла доступ к $880 млн., отправленным в Crypto Capital в 2017-2018 гг., когда в результате американских санкций биржу перестали обслуживать банки Тайваня. После декабря 2018 года, когда Bitfinex потребовала от Crypto Capital свои средства, замороженные на счетах в Польше, Португалии, Великобритании и США, также были предприняты попытки вернуть их через суды этих стран.
Bitfinex утверждает, что компания Crypto Capital использовала аккаунты компании TCA Bancorp, чтобы оперировать средствами, и что вызов в суд вице-президента TCA Bancorp Клайда Монро может дать ответы на многие вопросы, связанные местоположением утраченных денег.
В своём заявлении Bitfinex также запрашивает информацию о счетах Crypto Capital в ряде крупнейших американских банков, таких как HSBC, Citibank, Wells Fargo и Bank of America, чтобы обнаружить в них свои деньги.
Ранее Bitfinex попыталась скрыть эту недостачу путём получения токенов USDT от компании Tether, в результате чего получила обвинения со стороны Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG).
Источник — CoinSpot
