Биржа BINANCE в своем блоге сегодня объявила, что «ранее в этом году» остановила действие учетных записей российского криптообменника Suex, который американцы обвиняют в отмывании многомиллионных сумм.
«Мы провели деплатформинг на основании внутренних мер предосторожности, — пишет Binance. – Информация об указанных в объявлении адресах, а также другая информация, полученная нами в ходе внутреннего расследования, была передана в соответствующие структуры. Мы продолжаем сотрудничать с правоохранителями, чтобы пролить свет на злоумышленников, стремящихся злоупотреблять нашей платформой».Нажмите, чтобы раскрыть...
Кроме того, оказалось, что почти все указанные Управлением по контролю за иностранными активами адреса являются депозитными кошельками бирж, которые Suex использовали для покупки и продажи криптовалют в интересах своих клиентов. Данные адреса получали активы и сразу же перемещали их в подтвержденные горячие кошельки торговых платформ, что служит отличительным признаком депозитного кошелька пользователя на бирже.
Аналитики также установили принадлежность кошельков к биржам Binance и Huobi. В Elliptic допускают, что Suex могла использовать и другие адреса, которые пока не были выявлены следствием.