164
В период с 2019 по 2021 год BINANCE и Binance.US перенаправили около $12 млрд депонированных средств подставным фирмам, контролируемым CZ. Это следует из новых материалов, переданных SEC в суд.
Указанные бумаги являются частью процесса по Чанпэн Чжао и американского филиала биржи. Именно на них ссылается регулятор, заявляя, что клиентские средства на платформе «нуждаются в защите».
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), топ-менеджмент компании использовал корпоративные счета в Silvergate Capital и Signature Bank для трансфера средств.
Активы переводили на счета подставных фирм в Литве, Казахстане и на Сейшелах. В итоге большая часть из них осела в компании Merit Peak. Это частная инвестиционная фирма, которая, судя по всему, и заработала состояние Чжао, причем за счет чужих денег.
Представитель биржи отверг эти обвинения. В Binance заявляют, что указанные международные переводы — это часть деловой практики компании.
Согласно другим документам, Merit Peak также торговала на Binance.US Platforms. При этом часть денег со счетов фирмы перенаправлялась в Paxos, эмитента BUSD.
Также в бумагах фигурирует еще одно название — Key Vision Development Limited. Эта фирма тоже была задействована в схеме перераспределения средств, но ее роль пока до конца не ясна. Напомним, в рамках интервью для Bloomberg Гэри Генслер заявил, что между FTX и Binance. В частности, это выражается в организационной структуре компаний. Якобы они обе использовали портфельные и подставные организации для перенаправления клиентских средств.
