Банковский партнер Bitfinex, швейцарская фирма по оказанию финансовых услуг Global Trade Solutions AG, находится под пристальным надзором швейцарских финансовых регуляторов.
Иск Управления по надзору за финансовым рынком (FINMA), по-видимому, был вызван ассоциацией фирмы с предполагаемой аферой на сумму $850 миллионов с участием криптовалютной биржи Bitfinex и ее дочерней организации Tether Ltd.
Global Trade Solutions (GTS) является материнской компанией нескольких дочерних компаний, в том числе провайдера обработки платежей Crypto Capital, имеющей прямое отношение к Bitfinex. Кроме того, она также может быть связана с Global Trading Solutions LLC, другим провайдером финансовых услуг, который в начале этого года попал под пристальное наблюдение со стороны правительства США.
Многослойные теневые сделки
Предполагаемая афера, которая в конечном итоге привела к иску FINMA против GTS AG, столь же сложна, как и схемы отмывания денег. Она включает в себя слои теневых банков и прокси-компаний, созданных, для избежания подозрений.
Проблемы у GTS начались во время расследования предполагаемой аферы, в ходе которой преступники использовали несколько банковских счетов для перевода денег на ряд криптовалютных бирж.
Двое подозреваемых — Реджиналд Фаулер (Reginald Fowler) из Аризоны и Равид Йосеф (Ravid Yosef), гражданин Израиля, — были обвинены в банковском мошенничестве и заговоре с целью совершения мошенничества в начале апреля 2019 года. Именно здесь все становится интересным в контексте этой истории.
По-видимому, два из банковских счетов, указанных в судебных документах прокуратурой США для Южного округа Нью-Йорка, были зарегистрированы под названием Global Trading Solutions LLC (принадлежит Реджинальду Фаулеру).
Теперь в судебных документах прямо не указывается, что Global Trading Solutions связана с Global Trade Solutions AG. Однако последующие журналистские расследования показывают, что эти две организации действительно связаны между собой.
Кроме того, даже если мы на мгновение проигнорируем какую-либо прямую связь между Global Trade Solutions AG и Global Trading Solutions LLC, последняя все еще имеет прямые связи с Crypto Capital, которая, в свою очередь, называет швейцарского поставщика финансовых услуг своей материнской компанией.
В этих условиях неудивительно, что FINMA решила затянуть петлю на Global Trade AG.
Отношение к Bitfinex
Существует документальное подтверждение того, что в прошлом Global Trading Solutions предлагала услуги Bitfinex.
Bitfinex is now banking with HSBC through a private account of Global Trading Solutions. Very good fit if you ask me. It's also worth mentioning that all EUR, JPY and GBP deposits are paused but Bitfinex "expects the situation to normalize within a week". Banking issues? pic.twitter.com/1pxQ13NO0m
— Larry Cermak (@lawmaster) October 6, 2018
То же самое можно сказать и о Crypto Capital, который позиционирует себя как универсальная платформа, которая позволяет инвесторам и трейдерам «мгновенно вносить и снимать фиатные фонды на любой крипто-бирже по всему миру».
Установлены связи с несколькими криптовалютными биржами, включая Bitfinex, Kraken и QuadrigaCX (ныне несуществующая). По сути, любая криптовалютная биржа, которой запрещен доступ к банковским услугам на основании нормативных требований, обращается к Crypto Capital и другим аналогичным организациям, которые используют их в качестве посредников для перевода средств своим клиентам.
Crypto Capital в настоящее время находится под пристальным вниманием за его роль в печально известных сомнительных сделках на сумму $850 миллионов, предположительно совершенных Bitfinex и Tether Ltd. Для тех, кто не в курсе, Tether Limited обвиняется генеральным прокурором Нью-Йорк в сговоре с Bitfinex с целью покрытия убытков в размере $850 миллионов, которые вводили в заблуждение инвесторов.
Адвокаты, представляющие как Bitfinex, так и Tether, ранее утверждали, что рассматриваемый фонд на самом деле не был потерян, а был изъят со счетов Crypto Capital правительствами США, Португалии и Польши.
Как вы думаете, новые подробности «серых дел» каким-то образом вызовут проблемы у Bitfinex и Tether? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
