Повальное мошенничество стало действительно серьезной проблемой для всей криптовалютной индустрии. По данным исследовательской корпорации TRM Labs, в минувшем году инвесторы потеряли от действий мошенников около $7,8 млрд. При этом львиная доля убытков была спровоцирована продвижением криптовалютных пирамид и схем Понци.
Эксперты подчеркнули, что невзирая на развитие медвежьего тренда в 2022 году, мошенники и киберпреступники продолжали наращивать обороты. Например, пирамиде Forsage удалось выманить у розничных пользователей около $974 млн. Еще один мошеннический стартап Thade Coin Club привлек 100 тыс. инвесторов, обещая им высокую пассивную прибыль.
После того как пирамида получила $295 млн, она прекратила свое существование. Примечательно, что оба этих стартапов впоследствии столкнулись с серьезными санкциями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Исследователи из TRM Labs обнаружили, что на 10 крупнейших криптопирамид пришлось свыше 54% от общей суммы потерь инвесторов в минувшем году.
Невзирая на многочисленные предупреждения экспертов, рядовые пользователи с завидным постоянством становятся жертвами мошенников. По мнению специалиста, в основе этого фактора лежит страх упущенной выгоды (FOMO). Пирамиды часто обещают инвесторам заоблачную прибыль, на фоне чего потребители забывают об элементарных мерах предосторожности.
Также мошенники пытаются создать иллюзию исключительности, заставляя потенциальных жертв верить в том, что они стали частью эксклюзивного сообщества, которое может рассчитывать на огромную прибыль. Эксперты из TRM Labs подчеркнули, что люди должны трезво оценивать риски и скептически относиться к нереалистичным обещаниям очень высокой прибыли. При этом необходимо досконально оценивать проект, прежде чем инвестировать в него средства.
