Тотальной слежки не будет — ЦБ РФ прояснил инициативу по контролю за переводами физлиц

В ЦБ не намерены следить за всеми банковскими переводами физлиц, но будут уделять повышенное внимание платежам онлайн-казино и букмекерам

Центральный банк РФ (ЦБ) не планирует вводить тотальную слежку за банковскими переводами физлиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мегарегулятора. Согласно ЦБ, для финансовых учреждений не планируется вводить новую отчетность для контроля за операциями физлиц.

Впрочем, регулятор все же усилит надзор за банковскими переводами на адреса онлайн-казино и букмекеров. Как утверждает пресс-служба ЦБ, инициатива касается противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид:

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».

Фактически, под букмекерские конторы и онлайн-казино также подпадает криптовалютный бизнес. Напомним, ранее СМИ выяснили, что в ЦБ могут ужесточить переводы по МСС-коду 6051. Код, также известный как квази-кэш, присваивается нефинансовым учреждениям.

Согласно данным mcc-codes, идентификатор приписан криптобирже Binance, CEX.IO, ЮMoney, VK Pay и другим. Официально в ЦБ это никак не прокомментировали в свете последних событий блокировку банковских переводов на криптобиржи.

Читайте также: Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» раскритиковал ЦБ из-за позиции по криптовалютам

В начале декабря мегарегулятор остановил рублевые переводы по WebMoney на полгода. Предписание о заморозке рублевых переводов регулятор выдал расчетному банку платежной системы — Консервативному коммерческому банку.

Представитель платежной системы заявил в интервью СМИ, что предписание ЦБ стало для них «неожиданностью», поскольку каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием у WebMoney не было. Что именно стало причиной санкций, до сих пор официально остается неясно.