Совет по ценным бумагам штата Техас (США) направил основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду уведомление об участии в слушаниях 2 февраля. Темой обсуждения станет коллапс криптовалютной биржи.
Регулятор подозревает компанию FTX Capital Markets в продаже жителям штата незарегистрированных ценных бумаг в качестве сберегательных продуктов.
Согласно документу, ведомство намерено обязать платформу прекратить нарушение законодательства и вернуть деньги пострадавшим инвесторам. Бэнкмана-Фриду грозит штраф.
Регулятор начал расследование в октябре в рамках изучения сделки по покупке FTX US активов обанкротившегося кредитора Voyager Digital. На тот момент директор отдела по правоприменению ведомства Джозеф Джейсон Ротунда заявил о диалоге с биржей и рассмотрении исполнительного иска в качестве крайней меры.
Напомним, в ноябре сенатор, министр по правовым вопросам и генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер заверил о ведущемся расследовании в отношении FTX.
Опрошенные Fortune юристы заявили, что у Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи.
