104
Криптолендинговая платформа Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств на фоне сообщений об обысках в болгарском офисе в рамках расследования потенциальных нарушений AML-политики.
Floods of outflows seen from @Nexo wallet addresses on-chain.
This follows news that Nexo Bulgarian offices were raided by special police this morning.
Stay safe.https://t.co/kU5L01rjQ1 pic.twitter.com/ylPDn9j91z
— ARKHAM | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) January 12, 2023
В операции прокуратуры Болгарии задействовано более 300 человек.
«В столице проводятся активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo», — говорится в заявлении.
По словам пресс-секретаря ведомства Сиики Милевов, обыски связаны с проверкой информации по обвинениям в использовании платформы представителями организованной преступности, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии.
В компании заявили, что сотрудничают со следствием и регуляторами.
We are always cooperating with the relevant authorities and regulators, and we are hopeful that we will have some exciting news in the weeks to come. 7/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
«В одном из офисов Nexo в Болгарии есть представители власти. […] Они запросили связанные с AML и налогами документы о входящей в группу болгарской фирме. Последняя не работает с клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса — начисление заработной платы, поддержка клиентов и соблюдение нормативных требований», — прокомментировал Decrypt CEO Nexo Антони Тренчев.
По данным аналитической фирмы Cielo, транши на вывод средств в WETH, BNB и стейблкоинах составили шести- и семизначные величины.
?? Large Nexo withdrawals and movements right now.
???? https://t.co/Dy2UsASler pic.twitter.com/FY2dgrZ52m
— Cielo (@CieloFinance) January 12, 2023
«Мы не регистрируем нетипичной активности в отношении снятия средств. Все идет как обычно», — заявили Decrypt представители платформы.
Напомним, в декабре Nexo объявила о «постепенном сворачивании» операций в США из-за давления со стороны регуляторов.
