Аналитики Chainalysis выявили более 4000 криминальных китов, владеющих криптовалютой на общую сумму более $25 млрд
Общая сумма криптовалюты на грязных кошельках китов приблизилась к отметке в $25 млрд. Об этом в последнем отчете сообщили специалисты Chainalysis. Аналитики смогли выявить 4068 кошельков, владеющих «грязной» криптовалютой на сумму более $25 млрд. Впрочем, «криминальные киты» составляют всего 3,7% всех криптовалютных китов (к таковым относятся частные кошельки с балансом более $1 млн).
Примечательным оказалось разделение китов по их капиталу. Выяснилось, что большинство «криминальны китов» получили либо относительно небольшую, либо же очень большую долю своего баланса с грязных адресов.
Как видно на графике выше, сегмент с наименьшей процентной долей является самым большим — 1374 криминальных китов получили от 10% до 25% своего общего баланса с грязных адресов.
Читайте также: Trust Wallet, OPENSEA и Илон Маск стали главными мишенями скамеров в 2021 году — ESET
Под грязными адресами в Chainalysis подразумевают даркнет, скамы, похищенные деньги и программы-вымогатели. Наибольшим источником грязных денег на момент написания материала остается даркнет. Оттуда поступает примерно 38% на кошельки криминальных китов. Еще 32% от скама и 24% украденной криптовалюты.
Напомним, ранее в Министерстве юстиции США отчитались, что ФБР конфисковало 94 636 из 119 754 BTC, украденных у Bitfinex в 2016 году. Общая сумма похищенных средств оценивалась в $4,5 млрд. Еще в августе 2020 года представители криптовалютной биржи предложили мошенникам $400 млн за возврат активов. Впрочем, на предложение биржи тогда так никто и не отозвался.
О том, как белый хакер спас COINBASE от «ядерного» взлома — читайте в материале редакции BeInCrypto.
