В феврале прошлого года Налоговая служба США подала иск в суд Северного округа Калифорнии, в котором изложила своё намерение тщательно изучить финансовые отчёты Kraken, чтобы выявить пользователей криптовалюты, которые могли пренебречь уплатой налогов. В документе запрашивался доступ к «книгам, записям, бумагам и другим данным Kraken».
Налоговое управление США проводит расследование, чтобы установить личность и правильность обязательств по уплате федерального подоходного налога лиц США, которые осуществляли операции с криптовалютой за годы, закончившиеся 31 декабря 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, — говорится в иске.
Председательствующий судья Джозеф С. Сперо постановил, что налоговая уполномочена «получать сведения, даже отчасти имеющие отношение к продолжающемуся расследованию, без ссылки на его допустимость».
Следовательно, Сперо удовлетворил запрос налоговой и обязал Kraken раскрыть исчерпывающую информацию о пользователях, включая полные имена, псевдонимы или идентификаторы пользователей, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, адреса проживания, номера телефонов и адреса электронной почты.
Это требование распространяется на всех пользователей Kraken, которые участвовали в транзакциях с криптовалютными активами, независимо от типа транзакции, с общей стоимостью, равной или превышающей $ 20 000 в течение указанного периода.
В ноябре 2017 года COINBASE выполнила постановление федерального суда в Сан-Франциско, которое обязывало компанию раскрывать данные клиентов для налоговой, совершавших транзакции на сумму более $ 20 000 с 2013 по 2015 год.
