Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов ввело санкции в отношении члена мексиканского картеля Синалоа. В санкционный список также попал Ethereum-кошелёк с адресом «0x9c2», который использовал Хименес Кастро.
Он руководил организацией по отмыванию денег, которая использовала виртуальную валюту и банковские переводы для отправки доходов лидерам картеля Синалоа, утверждают в Казначействе.
Хименес Кастро поручал курьерам забирать наличные в Соединённых Штатах и размещать их в виде виртуальной валюты на различных кошельках… для финансирования производства фентанила, — заявил представитель ведомства.
По данным Министерства финансов, ячейка под названием Лос-Чапитос картеля Синалоа отвечает за значительную часть незаконного оборота фентанила и других смертельных наркотиков, ввозимых в США.
Кастро был добавлен в список граждан особого назначения OFAC, что фактически заморозило любые активы в США и запретило гражданам США иметь с ним дело. В списке присутствует Ethereum-адрес, который предположительно связан с оборотом наркотиков.
Предпринятые меры показывают, что Министерство финансов и администрация будут продолжать неустанно преследовать преступные группы, угрожающие международной безопасности и наводняющие наши сообщества фентанилом и другими смертельными наркотиками, — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.
