Аналитики Blockchain Transparency Institute пришли к выводу, что значительная часть объемов торгов в ТОП-25 парах по версии CoinMarketCap — это фиктивные сделки.

По их мнению, спрос на цифровые активы фабрикуется путем одновременного выставления и исполнения одних и тех же ордеров.
Our December Report is out finding $100mil was stolen in 2018 via listing fees on wash trading exchanges.

Over 80% of the volume on top 25 CMC BTC pairs is fake.

57 exchanges are now on our Advisory List.

https://t.co/XKC33QyUdR

— Blockchain Transparency Institute (@BTI___) 13 декабря 2018 г.

В Blockchain Transparency Institute отметили, что истинный объем торгов в большинстве топовых пар на CoinMarketCap составляет меньше 1% от показателей на аналитическом ресурсе.

Исследователи зафиксировали фиктивные сделки в топовых парах на биржах OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb.

Добавим, что, как утверждают аналитики, существует минимум четыре бот-стратегии для осуществления фиктивной торговли.
Примечательно, что только в двух торговых парах из ТОП-25 такая недобросовестная практика замечена не была.

Эти пары торгуются на Binance [BTC/USDT] и Bitfinex [BTC/USD].
Несмотря на столь низкие реальные объемы торгов, подчеркивают в Blockchain Transparency Institute, биржи продолжают взимать в среднем $50 000 за листинг токенов [от 2 BTC до 75 BTC].

Исследователи считают, что торговые площадки могут намеренно накручивать показатели, поскольку комиссии за листинг за год составляют от $500 тысяч до $1 млн.
Одновременно с этим, ситуация в топовых BTC-парах обстоит несколько лучше, чем в целом на CoinMarketCap.
Таким образом в число доверенных торговых платформ по версии Blockchain Transparency Institute вошли Binance, Bitfinex, Kraken и другие.

Антирейтинг возглавили Bithumb, OKEx и Huobi.
Напомним, к аналогичному выводу о фабрикации торговых объемов еще в марте пришел австралийский трейдер Силвиан Райбс.

Его антирейтинг возглавила OKEx, которая, по его подсчетам, фальсифицировала до 93% показателей.
Эксперимент Райбса заключался в том, чтобы оценить, насколько тяжело различные площадки абсорбируют продажу ряда цифровых валют на сумму $50 000, и как сильно такой ордер на продажу может обвалить изначальную цену.

Последний показатель он назвал «проскальзыванием» (исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной при установке).
Высокой оценки Райбса, как и в исследовании Blockchain Transparency Institute, удостоилась биржа Binance.