Крупнейшая в США площадка по купле-продаже криптовалют, Coinbase, продолжает работать в направлении более точной идентификации клиентов, которые обращаются к ней. Данный вопрос является одним из существенных для всех криптобирж, работающих в США, так как американские власти считают одной из угроз, которая исходит из криптовалютной торговли, вероятность нарушения финансовых рестрикций, которым подвергаются различные компании и физические лица в мире.
Поэтому неслучайно, что COINBASE заявила о регистрации патента на систему идентификации клиента криптовалютной торговли, которая де-факто носит скрытый характер, так как «базируется на расчете «очков соответствия» каждого аккаунта, изучая все обстоятельства в связи с этим». По сути, речь идет об интеллектуальной модели, базирующейся на технологии искусственного интеллекта, которая позволяет заранее предсказывать ситуацию, когда тот или иной владелец аккаунта может оказаться не тем, или не совсем тем, за кого он себя выдает. То есть, запатентованный метод анализа клиентов позволяет формировать список «подозрительных аккаунтов» и более пристально следить за тем, какие сделки с него совершаются.
В соответствии с правилами регистрации уникальных прав на интеллектуальную собственность, Патентное ведомство США не разглашает всех подробностей разработки Coinbase, однако сообщается, что подозрительные аккаунты не будут закрываться сразу, даже если будет произведена действительно вызывающая вопросы операция. Так криптобиржа
будет поступать потому, что намерена дать «расследователю», как названо лицо, которое будет использовать новый метод, понять всю цепочку транзакций и отследить по максимуму всех участников криптовалютной торговли, имеющих хотя бы одну сделку с подозрительным
аккаунтом. Данный подход и терминология говорят о том, что запатентованный метод, скорее всего, имеет отношение к взаимодействию криптобиржи с правоохранительными органами с целью совместной работы по выявлению и пресечению правонарушений с использованием Bitcoin и иных криптовалют.
