Аналитическая компания Chainalysis представила отчет о фиктивных сделках и использовании преступных средств в NFT-сегменте.
Ключевые аспекты отчета:
??мошенники используют фиктивную торговлю для увеличения стоимости NFT-токенов. В большинстве случаев данная схема не принесла плоды из-за сопутствующих транзакционных расходов. Наиболее активный адрес совершил 830 операций самофинансирования. При расходах в $35 642 прибыль (на момент написания отчета) составила $27 258;
??всего компания выделила 262 таких пользователей (на основании совершения ими аналогичных операций более 25 раз). Статистика впечатляет: 110 адресов получили совокупную прибыль в $8,87 млн, а 152 получили убыток в $416 984.
??во второй половине 2021 года значительно вырос объем преступных средств, поступивших на маркетплейсы с high risk кошельков. Исследователи проводят аналогию с популярностью у преступников физических предметов искусства получения чистых денег.
Аналитики из Chainalysis считают, что торговые площадки, регуляторы и правоохранительные органы должны усилить контроль в этой сфере для укрепления доверия к новому классу активов.
