242
Бывший менеджер COINBASE Ишан Вахи признал себя виновным в первом в истории деле об инсайдерской торговле криптовалютами, сообщило Министерство юстиции США.
В июле 2022 года ведомство выдвинуло обвинение против Вахи, бывшего менеджера Coinbase в инсайдерской торговле. По делу о мошенничестве также проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптовалютами на общую сумму около $1,5 млн.
По словам прокурора США Дамиана Уильямса, Ишан Вахи — первый инсайдер, признавший свою вину в деле, связанном с торговлей криптовалютами. Во время работы в Coinbase Ишан Вахи передавал сообщникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже. Используя эти данные, Нихил Вахи и Рамани совместно проводили торги как минимум 25 различными криптовактивами незадолго до их публичного листинга на Coinbase.
Не секрет. Как зарабатывают на инсайдерской информации на криптобиржах
16 мая прошлого года Ишан Вахи попытался покинуть США, но был задержан правоохранительными органами. В июле братьев Вахи арестовали, о задержании Самира Рамани не сообщалось. Всем троим были предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
В сентябре Нихил Вахи признал себя виновным, а в начале этого года он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы. Приговор Ишану Вахи будет вынесен 10 мая.
— Биткоин вырос на $700 во время выступления главы ФРС и потерял все после
— «Серый» майнинг. Как добывать биткоин и не иметь проблем с законом
— NFT-сервис «ВКонтакте» внедрил поддержку блокчейна TON
— Reuters узнало о хищении хакерами из КНДР рекордной суммы в криптовалюте
— Криптобиржи начали оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Турции
