Криптоплатформа Huobi обвинила бывшего менеджера компании Чена Болянга в том, что он одобрил кредитную линию для своего подложного счета, заработав на этом $5 млн. Биржа подала гражданский иск в суд Гонконга против недобросовестного сотрудника, согласно сообщению Financial Times.
Чен Болянг, работавший с институциональными клиентами компании в Гонконге, обвиняется в открытии торгового счета на имя своего отца и одобрения ему кредитной линии на $20 млн. Незаконно используя этот и другой корпоративный счет, уволенный в 2020 году сотрудник заработал около $5 млн в стейблкоине USDC.
Махинации предположительно проводились в феврале и марте 2020 года. По информации издания, Болянг уже был обвинен ранее в незаконных действиях относительно криптобиржи. Он был арестован в мае 2020 года за «доступ к компьютерным системам Huobi с преступным или нечестным умыслом и использовании доходов от преступления». В настоящее время он выпущен под залог в размере $25 тыс.
В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OPENSEA предъявлено обвинение в инсайдерской торговле невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию, чтобы тайно приобрести десятки NFT и перепродать их с прибылью, в 2-5 раз превышающей первоначальную цену покупки. Обвиняемый использовал анонимные криптокошельки и анонимные учетные записи.
— Аналитик назвал токен, который восстанавливается быстрее рынка
— Бивалютные инвестиции: как это работает в мире криптовалют
— Майнинговый гигант Bitfarms продал часть биткоинов для выплаты кредита
— Банк России назвал срок начала сделок с недвижимостью в цифровом рубле
— Аналитики по заказу Минобороны США нашли уязвимость в сети биткоина
