Содержание статьи:
Колосс на глиняных ногах
Что стоит на кону?
Дневник судебных заседаний
Дисклеймер: Настоящий материал будет обновляться по мере развития событий в рамках судебных заседаний. Если вы хотите перейти непосредственно к дневнику процесса, нажмите «Дневник судебных заседаний» в навигационном меню.
3 октября 2023 года в Нью-Йорке начался суд присяжных над Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF). Экс-главе криптовалютной биржи FTX вменяют мошенничество и обман инвесторов. Только по совокупности обвинений Минюста США ему грозит до 115 лет лишения свободы.
Предполагается, что разбирательство займет порядка шести недель. Его участникам просмотреть более 4 млн страниц документов и других записей, включая электронные письма, переписки в Slack и компьютерный код.
следит за процессом и собирает всю актуальную информацию в настоящем материале. По мере развития событий мы будем добавлять комментарии юристов и других экспертов, чтобы представить полную картину происходящего.
Колосс на глиняных ногах
На фоне отраслевого кризиса 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид и связанные с ним компании FTX и Alameda Research одними из первых заявили о планах помочь проблемным игрокам индустрии.
В июле на тот момент еще глава криптовалютной биржи , что у него есть «несколько миллиардов», чтобы помочь фирмам, которые оказались в затруднительном положении. В сентябре он , что готов дополнительно потратить на эти задачи десятизначную сумму.
FTX казалась одним из столпов блокчейн-индустрии и у сообщества были все основания полагать, что у Бэнкмана-Фрида хватит средств на заявленные цели.
По итогам январского раунда финансирования оценка структуры достигла $32 млрд. Как сообщалось, в 2021 году доход криптовалютной биржи превысил $1 млрд. Состояние же владельца биржи практически в $24 млрд.
Действительно, в начале кризиса Бэнкман-Фрид активно инвестировал в проблемные компании. В частности, FTX открыла возобновляемую кредитную линию на $250 млн лендинговой платформе BlockFi (впоследствии расширив ее на $400 млн), а Alameda Research предоставила Voyager Digital заем на $500 млн.
Однако миллиардер так и не стал «спасителем индустрии». По данным Nansen, биржа совместно с торговой компанией контролировала большую часть собственных utility-токенов FTT (280 млн из первоначальной эмиссии в 350 млн) из-за чего в мае 2022 года столкнулась с делевериджем и кризисом ликвидности на фоне «заражения» отрасли после коллапса Terra.
Бэнкману-Фриду удавалось скрывать растущие проблемы ликвидности вплоть до ноября, однако опубликованное СМИ расследование и действия главы BINANCE Чанпэна Чжао произвели эффект разорвавшейся бомбы — бизнес-империя рухнула, а ее основателя арестовали по ордеру Минюста США.
Ранее мы подробно раскрывали хронологию событий в специальном материале.
Ivan BabiukЧто стоит на кону?
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк Сэму Бэнкману-Фриду мошенничество и сговор с целью отмывания средств. После экстрадиции экс-главы FTX Минюст США представил дополнительный иск, но его рассмотрят в рамках отдельного судебного процесса, который запланирован на март 2024 года.
Прокуроры также обвинения в сговоре с целью нарушения избирательного законодательства Соединенных Штатов. Однако в ходе текущего разбирательства они намерены доказать, что политические пожертвования подсудимого являются частью более масштабной мошеннической схемы.
В марте 2023 года подозреваемому также предъявили обвинения в подкупе иностранных должностных лиц.
Процесс, который начался 3 октября, рассмотрит первоначальный иск, содержащий восемь разделов, включая кражу клиентских средств, а также обман инвесторов и кредиторов. Бэнкман-Фрид отказался признать вину по каждому пункту.
В совокупности экс-главе FTX грозит тюремное заключение сроком до 115 лет.
Помимо обвинений Минюста США, против Бэнкмана-Фрида также выступили Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CTFC) США. Однако рассмотрение этих дел отложено до вынесения решения по иску прокуратуры.
Дневник судебных заседаний
5 октября 2023 года. Показания сооснователя FTX и соучредителя Paradigm
Допрос экс-разработчика FTX продолжился. По его словам, в ходе работы он выявил, что средства клиентов биржи хранятся на счетах, принадлежащих Alameda. Вскоре FTX открыла отдельный счет для депозитов пользователей, но большая сумма денег все равно оставалась на аккаунтах Alameda, отметил Едидия.
Кроме того, он рассказал о выявленной им ошибке в коде, из-за которой сумма задолженности Alameda перед FTX была существенно завышена. Тем не менее, во время исправления Едидия обнаружил, что долг составляет $8 млрд.
Во время игры в теннис с Бэнкманом-Фридом разработчик поделился с последним своей обеспокоенностью по поводу долга. По его словам, основатель FTX заверил, что «все будет хорошо» и проблема решится в период от шести месяцев до трех лет.
Представители защиты подчеркнули, что Едидия дает показания с обещаниями иммунитета от прокуратуры. Это означает, что его сотрудничество с обвинением защищает свидетеля от предъявления ему обвинений касательно работы в FTX.
Кроме того, суд . Он признался в обмане инвесторов и финансовых махинациях. Также он признал факт наличия «лазейки», которая позволяла Alameda Research выводить капитал с FTX практически в неограниченном объеме.
По его словам, Сэм Бэнкман-Фрид был в курсе указанных манипуляций. Ван отметил, что они оба «лгали общественности» наравне с экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и еще одним топ-менеджером FTX Нишадом Сингхом.
Кроме того, показания Мэтт Хуан сооснователь компании Paradigm, инвестировавшей в FTX $278 млн. Он заявил, что его фирма не знала о смешении средств биржи и Alameda. При этом Хуан признал, что Paradigm не проводила тщательных проверок FTX, полагаясь на информацию, предоставленную Бэнкманом-Фридом.
4 октября 2023 года. Вступительные заявления
Процесс отбора присяжных завершился только на следующий день. В результате были избраны 12 человек, которые решат судьбу Бэнкмана-Фрида. Среди них — инвестиционный банкир на пенсии, школьный библиотекарь и кондуктор.
Сторона обвинения и защиты сделали . Адвокат экс-главы FTX Марк Коэн заявил о невиновности своего клиента. Также сторона защиты поставила под сомнение показания Кэролайн Эллисон, соучредителя FTX Гэри Вана и бывшего CTO биржи Нишада Сингха. По словам Коэна, все трое заключили сделку, признав вину по ряду пунктов, и теперь обязаны свидетельствовать против SBF, что вызывает вопросы к ценности их заявлений для суда.
Прокуратура заняла жесткую позицию в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида. Обвинители назвали SBF человеком, который сознательно лгал инвесторам с целью личного обогащения.
Позже в суде выступили двое свидетелей — трейдер и экс-клиент FTX Марк Джуллиард, а также друг Бэнкмана-Фрида и бывший сотрудник биржи и Alameda Research Адам Едидия.
рассказал, что на момент краха FTX хранил на платформе 4 BTC стоимостью почти $100 000. Джуллиард отметил, что использовал биржу исключительно для спотовой торговли, а его выбор площадки среди других основывался на рекламе компании и доверию к ней венчурных фондов.
Едидия недолгое время работал в Alameda Research, в 2021 году пришел в FTX на позицию разработчика. Он также был одним из тех, кто жил в особняке, приобретенным Бэнкманом-Фридом за $30 млн на Багамах.
3 октября 2023 года. Начало процесса
Суд начался с отбора присяжных. Перед этим , что юристы не пришли к единому мнению, какие доказательства можно представить на судебном процессе.
Бэнкман-Фрид в очередной раз отказался признать вину.
Assistant US Attorney Nick Roos: We raised the issue early if there should be plea discussions. The answer was no, so there have been no plea offers
Judge Kaplan: Is that accurate, Mr. Cohen?
SBF's lawyer Cohen: Yes, your Honor.
Judge Kaplan: My question are typed
— Inner City Press (@innercitypress) October 3, 2023
