Кредитная организация также оплатит расходы на $5,7 млн.
Британский банк National Westminster (NatWest) оштрафован на ?264,8 млн ($350,28 млн) по делу об отмывании средств, рассказало издание The Guardian.
Решение районного суда Лондона также обязывает банк оплатить расходы на ?4,3 млн ($5,7 млн) и передать властям ?460 тыс. ($608 тыс.), конфискованные у клиента.
«..Хотя Банк никоим образом не был причастен к отмыванию денег,, он был функционально важен для процесса. Без банка и его ошибок деньги не могли быть эффективно отмыты», — отметила судья Кокерилл в Королевском суде Саутуорка.
Напомним, NatWest по делу об отмывании средств в октябре этого года. Дело касается ведения счета ювелирного магазина Fowler Oldfield в период с 2013 по 2016 год. После полицейского рейда выяснилось, что фирма была центром бизнеса по отмыванию денег.
Прогнозируемый оборот клиента NatWest составлял ?15 млн в год. Однако за 5 лет компания внесла на депозит в банке ?365 млн, из них ?264 млн — наличными. Представители банка заявили в суде, что «не смогли своевременно обнаружить и предотвратить отмывание средств».
NatWest допустил «целый ряд сбоев в системе отслеживания и проверки подозрительных транзакций», рассказал СМИ исполнительный директор Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Марк Стюард. По его словам, в автоматизированной системе произошел технический сбой, который повлек признание наличных чеками.
Виновными по делу также признали себя 11 человек и 3 курьера, работавших с наличными деньгами, передают СМИ. Еще 13 человек ожидают приговора. Согласно The WallStreetJournal со ссылкой на материалы суда, деньги «прибывали в банк в черных мусорных пакетах и пахли плесенью».
NatWest cообщил WSJ, что банк выплатит штраф из существующих резервов и досоздаст небольшой дополнительный резерв в четвертом квартале 2021 года. Операционная прибыль кредитной организации за 3 квартал 2021 года до налогообложения составила ?1,1 млрд, следует из отчета организации.
National Westminster Bank был основан в 1968 году и на 55% принадлежит государству с 2008 года. В октябре NatWest приложение для управления карманными деньгами RoosterMoney.
Напомним, FCA проводит в отношении Monzo. Необанк также подозревают в нарушении антиотмывочного законодательства, рассказала стартап в своем отчете.
