Российская федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) работает над системой анализа криптовалютых транзакций с помощью искусственного интеллекта. Проект получил название «Прозрачный блокчейн», его планируют включить в федеральный проект «Искусственный интеллект», а для реализации системы мониторинга потребуется около 760 млн. руб. (около $10,5 млн.)
«До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м и 90 млн руб. — в 2023-м», – отмечается в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину.
Сама система разрабатывается из-за необходимости создания эффективного государственного контроля над отраслью виртуальных активов, которые часто используют преступники для многих противоправных схем. В качестве ее пользователей будут выступать как органы власти, так и Банк России или другие финансовые организации.
К основным доступным функциям «Прозрачного блокчейна» относят мониторинг и анализ цифровых финансовых продуктов (ЦФА), возможность расследования незаконного оборота ЦФА, частичное снятие анонимности с участников транзакций, сканирование интернет-пространства для выявления финансирования террористической деятельности или попыток отмывания средств. Главным нововведениям российской системы считается ее «искусственный интеллект», который способен вести эффективную деятельность по мониторингу противоправных действий с криптоактивами, а также искать начальную информацию о сделках в блокчейн-системах для успешной идентификации последующих возможных участников.
В Минкомсвязи подтвердили получение письма Росфинмониторинга с предложениями для федерального проекта «Искусственный интеллект», но комментировать содержание отказались.
