Содержание статьи:
1. Что случилось с FTX
2. Обвиняемые в крахе FTX
3. Заявление Минюста США и начало слушаний
В ноябре 2022 года одна из крупнейших криптовалютных бирж индустрии — FTX — объявила о банкротстве. Основным виновником краха компании власти США считают ее основателя и бывшего CEO — Сэма Бэнкмана-Фрида.
Процедура банкротства и сбор доказательств мошенничества руководства биржи длится почти год и активно освещается в публичном пространстве.
Редакция Incrypted резюмировала основные события в истории падения Бэнкмана-Фрида, который не так давно входил в топ-100 самых влиятельных людей по версии TIME, а теперь оказался под угрозой заключения на 115 лет.
Что случилось с FTX
В 2021-2022 годах FTX была одной из крупнейших платформ на крипторынке. В 2021 году доход биржи более $1 млрд. Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид имел общепризнанную репутацию «криптогения» и «золотого мальчика» индустрии — в 2022 году его состояние оценивалось в $24 млрд.
В ноябре 2022 года издание CoinDesk опубликовало материал, раскрывающий взаимоотношения между FTX и торговой компанией Alameda Research — еще одним предприятием Бэнкмана-Фрида. В частности, журналисты сообщили о кредитовании Alameda за счет клиентских средств FTX и неликвидных резервах последней.
Подкрепленное заявлениями главы BINANCE Чанпэна Чжао о продаже токенов FTT, расследование спровоцировало массовый отток средств со счетов FTX. В конечном итоге это привело к банкротству гиганта индустрии, всего за несколько месяцев до этого «спасавшего» другие криптокомпании от краха. Впрочем, позднейшие раскрыли серьезные внутренние проблемы FTX.
С ноября 2023 года FTX вступила в процедуру реструктуризации, которая длится до сих пор. Изначально о $9 млрд потерянных средств, однако под управлением Джона Джея Рэя III FTX удалось активы и прием заявок на компенсацию от пострадавших клиентов. Площадка даже возможность перезапуска в будущем.
Обвиняемые в крахе FTX
Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид — основатель торговой компании Alameda Research и связанной с ней криптобиржи FTX. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила его в мошенничестве и сговоре с целью отмывания средств. Всего в обвинительном акте представлено восемь пунктов с совокупным возможным сроком заключения 115 лет.
Однако Бэнкман-Фрид свою вину, указав на отсутствие доказательств его влияния на действия руководства Alameda Research, в частности, на CEO компании — Кэролайн Элиссон.
В декабре 2022 года судья установил ему в качестве меры пресечения заключение под стражей с залогом в $250 млн, который был внесен . В августе 2023 года освобождение под залог отменили из-за . На данный момент основатель и бывший CEO ожидает судебного рассмотрения в центре содержания под стражей в Бруклине.
Кэролайн Элиссон
Кэролайн Элиссон с 2018 года работала трейдером в Alameda Research. В 2021 году Бэнкман-Фрид назначил ее и Сэма Трабукко генеральными директорами компании, чтобы сфокусироваться на FTX. При этом в публичном пространстве Alameda и FTX позиционировались как независимые предприятия.
Вместе с Бэнкманом-Фридом Элисссон считается одним из главных фигурантов в деле, поскольку была осведомлена о том, что Alameda Research получала кредиты за счет средств пользователей биржи. Ей выдвинули обвинение по семи пунктам, среди которых мошенничество, сговор с целью отмывания средств и подкуп китайского чиновника.
Как и некоторые другие топ-менеджеры Alameda Research и FTX, Элиссон признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Она сообщила, что использование клиентских средств и другие незаконные действия проводились по указанию Бэнкмана-Фрида и рассказала о специальных условиях для Alameda Research, которые в коде FTX.
Как ожидается, Кэролайн Элиссон должна стать основным свидетелем обвинения, предоставив доказательства по делу, включая личные заметки, переписки и подробности о взаимоотношениях (в том числе и и личных) внутри команды.
Среди других фигурантов дела также сооснователь криптовалютной биржи Гэри Ван и ее бывший технический директор — Нишад Сингх. Они тоже и согласились сотрудничать со следствием. Не исключено, что в будущем к рассмотрению могут быть привлечены родители Сэма Бэнкмана-Фрида, в ведении дел Alameda и FTX.
Кроме уголовного обвинения со стороны Минюста США, члены руководства Alameda и FTX также являются ответчиками в ряде гражданских исков: от самой , обманутых пользователей и инвесторов.
Заявления против Бэнкмана-Фрида и его помощников подала также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CTFC) США. Однако их рассмотрение отложено до вынесения решения суда по обвинениям прокуратуры.
Заявление Минюста США и начало слушаний
30 сентября Министерство юстиции США опубликовало предварительное заявление по делу Сэма Бэнкмана-Фрида. Согласно документу, обвинение ожидает:
- выступления пользователей площадки и институциональных инвесторов касаемо понимания роли и обязательств FTX в сохранении их средств;
- оценки публичных заявлений Бэнкмана-Фрида в Twitter о платежеспособности платформы и сохранности пользовательских активов;
- показаний свидетелей, признавших себя виновными и согласившихся на сотрудничество со следствием.
Интересы Бэнкмана-Фрида представляет Марк Коэн из Cohen & Gresser. Ранее защита заявляла об отсутствии достаточных доказательств, представленных прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк. Более развернутая позиция будет представлена во время судебного разбирательства. В Financial Times , что она может строиться на перекладывании вины на других менеджеров связанных компаний и дискредитации свидетелей.
Первое слушание по делу Сэма Бэнкмана-Фрида запланировано на вторник, 3 октября 2023 года. Оно начнется с отбора присяжных и, как ожидается, продлится около шести недель.
