Содержание статьи:
Почему биткоин не анонимен
Представим, что человек владеет кошельком А, на котором есть биткоины. Никто не знает, что человек связан с этим кошельком. Человек хочет перевести биткоины на свой кошелёк Б на бирже, чтобы обменять биткоины на «настоящие» деньги. Биржа знает номер карты, на которую человек выводит деньги с кошелька Б, а некоторые биржи требуют ещё номер телефона или даже селфи с паспортом.Перевод биткоинов с анонимного кошелька А на неанонимный кошелёк Б — это публичная, доступная всем информация. Все транзакции всех кошельков записаны в базу данных, называемую блокчейн. Это заложено в механику биткоина. Вы можете посмотреть транзакции любого кошелька на blockchain.info.
Что делает миксер
Вы переводите в миксер биткоины с кошелька А. Он запоминает, сколько вам «должен», а ваши биткоины переводит другим пользователям миксера, каждому по маленькой копеечке. На ваш кошелёк Б он делает перевод с какого-нибудь своего кошелька, на который собрал нужную сумму биткоинов с других пользователей. В итоге на blockchain.info видно, что биткоины с кошелька А ушли на десятки или сотни несвязанных с вами кошельков. На связанный с вами кошелёк Б биткоины пришли с кошелька, принадлежащего миксеру. Таким образом очевидной связи между кошельком А и Б больше нет.
Метод кластеризации против миксеров
С развитием информационных технологий и накоплением всё большего количества статистических данных появились методы обработки больших массивов данных (Big Data). Один из них — метод кластеризации. Суть метода в вероятностном разбиении всех входных данных на определенные подгруппы по задаваемым критериям.
Простыми словами, можно собирать всю информацию из блокчейна, и этого уже хватает, чтобы связать два кошелька, между которыми стоит миксер. Основные критерии: когда был сделан перевод и сумма перевода. В миксер ушло 0.235 BTC, а через пару часов на некий кошелёк пришло 0.230 BTC. Анализирующая блокчейн программа пометит эти два кошелька как связанные с достоверностью, близкой к 100%.
Согласно приводимым в интернете аналитическим данным, 95% транзакций через миксеры успешно дешифруются методом кластеризации.
Можно ли этому противодействовать
Можно попробовать усложнить задачу этим шпионским аналитикам. Например, ввести в миксер сумму, разбить её на множество переводов на десяток разных кошельков (адресов), и выводить на них биткоины не спеша, в течение недели или двух. Некоторые миксеры предоставляют для этого интерфейс.
Достаточно ли это эффективный фокус, уверенности нет.
Опасение вызывает то, что сопоставлением биткоин-адресов < занимаются мастодонты биткоин-индустрии Chainalysis и Bitfury, и они плотно сотрудничают со спецслужбами. Многие даркнет-бизнесы были деанонимизированы именно их аналитиками. Используют они не только анализ блокчейна, но всю информацию, что могут собрать: открытые базы данных, соцсети, данные от бирж, «сливающих» информацию на клиентов и т.п. Их ресурсы огромны.
Для серьёзных дел нужно дополнять или заменять миксеры другими методами анонимизации биткоинов. Например, для этого подходит перевод биткоинов в анонимные криптовалюты: ZCash, Monero или Dash. Их блокчейн недоступен публично, поэтому возможности для деанонимизации намного меньше.
