82
Криптокошельки, связанные с Alameda Research, начали демонстрировать активность спустя несколько дней после того, как Сэм Бэнкман-Фрид, основатель аффилированной с Alameda биржи FTX, вышел под залог, сообщает The Block. Утром 28 декабря адреса Ethereum, связанные с трейдинговой фирмой Alameda, провели несколько транзакций по обмену разных криптовалют на Ethereum и USDT, а затем поменяли их на биткоин, согласно данным Etherscan.
Схема движения этих средств вызвала вопросы у криптосообщества, поскольку для перемещения активов использовались такие сервисы микширования, как ChangeNow и FixedFloat, сообщает издание. Эти миксеры запутывают потоки криптовалют, затрудняя дальнейшую идентификацию владельцев токенов и происхождение переводимых средств.
Известный в сообществе криптосыщик и разоблачитель мошенников под псевдонимом ZachXBT определил четыре биткоин-кошелька, на которых консолидируются переведенные с кошельков Alameda активы. Согласно ончейн-данным, на этих кошельках хранится в общей сложности 47,6 BTC (около $800 тыс.), говорится в статье.
Эти транзакции произошли через несколько дней после освобождения экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида под залог. После его экстрадиции с Багамских островов на судебном заседании 22 декабря судья Гэбриэл Горенштейн разрешил Бэнкману-Фриду оставаться под домашним арестом, установив сумму залога в $250 млн.
Это уже не первый неожиданный перевод средств от FTX и Alameda с начала обвала биржи. Токены на сумму $372 млн были выведены со счетов FTX сразу после того, как биржа подала заявление о банкротстве 11 ноября. Бывшие руководители биржи настаивали, что это был взлом.
Этот инцидент в настоящее время является предметом расследования Министерства юстиции США, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным журналистов, властям удалось частично заморозить средства на некоторых платформах.
Анализ перемещения украденных средств показал, что выведенные с кошельков FTX средства сначала были обменены на Ethereum через децентрализованные биржи, а затем переведены в биткоины. По словам ZachXBT, часть средств была внесена в криптомиксер.
— Взломщика Mango Markets арестовали в Пуэрто-Рико
— Alameda предоставила экс-главе FTX $546 млн на покупку акций Robinhood
— Инвесторы подали в суд на криптобиржу Gemini за мошенничество
— «Все сильно устали». Когда закончится период затишья на крипторынке
