Экс-председателя Bithumb могут приговорить к 8 годам тюрьмы

Содержание статьи:

• Как экс-председатель провел партнера по сделке
• Судебный процесс
• Топ криптобирж | Ноябрь 2023

В 2018 году бывший председатель Bithumb Ли Чон Хун заключил сделку, чтобы избежать давления со стороны властей

Теперь его обвиняют в мошенничестве на сумму 112 млрд вон ($85 млн) и хотят приговорить к восьми годам тюремного заключения. Об этом пишет локальное издание Decenter.

Как экс-председатель провел партнера по сделке

Согласно сообщениям, Ли судят в соответствии с Законом об ужесточении наказания за особые экономические преступления, в частности за мошенничество. Обвинение утверждает, что он хотел передать контроль над криптобиржей неизвестной иностранной компании, чтобы обойти требования финансовых органов.

Давление со стороны властей продолжалось, поэтому обвиняемому пришла идея — заключить контракт с председателем директоров фирмы BK Group. В 2018 году он предложил Ким Бен Гуну приобрести Bithumb Holdings, материнскую компанию одноименной биржи.

Ли пообещал новоиспеченному партнеру, что разместит на торговой площадке токен Bithumb Coin (BXA), который должен был обеспечить средства для покупки от продажи монет. Сам экс-председатель получил от коллеги первоначальный взнос в размере 112 млрд вон.

Никаких обещаний Ли не сдержал. По версии следствия, он знал о проблемах с листингом монеты, но не стал сообщать об этом коллеге. Вместо этого Ли завершил структуру контроля над криптобиржей через зарубежную корпорацию и получил огромную прибыль, о чем также не рассказал председателю BK Group. Последний в результате потерял все свои деньги, вложенные в ходе сделки.

Судебный процесс

Суд первой инстанции признал экс-председателя Ли невиновным. По словам судей, обвинение предоставило достаточно доказательств относительно листинга BXA. Однако адвокаты Кима сразу подали апелляцию.

Решение по апелляции против Ли назначено на 18 января следующего года. Его могут приговорить к восьми годам тюремного заключения.

Напомним, в феврале прокуратура Южной Кореи арестовала еще одного председателя Bithumb — Кана Чжон Хена. Его заподозрили в финансовых махинациях.

Тем временем биржа готовится к первичному размещению акций (IPO) на KOSDAQ, южнокорейском аналоге Nasdaq. Bithumb собирается выйти на южнокорейский фондовый рынок к 2025 году.