Росфинмониторинг выбрал подрядчика для «выполнения работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина», обращает внимание РБК.
Согласно информации на сайте госзакупок, победителем конкурса стало ООО «ЭР СИ О», учредителем которого является «Рамблер интернет холдинг». В октябре прошлого года о консолидации 100% «Рамблера» объявил «Сбер», впервые став акционером компании в 2019 году. Сумма контракта Финмониторинга с «ЭР СИ О» составила 14,7 млн рублей.
Согласно информации об объекте закупки, работы по созданию указанного модуля направлены на достижение следующих целей:
- Повышение эффективности деятельности финансовых институтов как субъектов первичного финансового мониторинга и уровня их законопослушности;
- Обеспечение сохранности и целевого использования бюджетных средств;
- Участие в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора экономики;
- Снижение рисков финансирования терроризма и экстремизма, а также рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения.
- Прослеживание цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
- Ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- Мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.
Кроме того, предусматривается интерфейс с информацией об отдельном владельце, в котором будет отображаться количество кошельков и транзакций, список связанных юридических лиц, сайтов, страниц и профилей в Интернете. Также в системе будет присутствовать интерфейс интернет-поиска, который позволит осуществлять поиск BTC-адресов по страницам в сети Интернет и Tor.
«Должна быть реализована возможность обеспечения получения данных об адресе, в частности данных об обороте адреса с пересчетом сумм в долларах и рублях, получение риск-скоринга транзакций, графиков изменения остатка на адресе, графиков изменения приходящих на адрес средств», — говорится в требованиях к серверу аналитики.Нажмите, чтобы раскрыть...
«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление», — говорил он.Нажмите, чтобы раскрыть...
«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть, когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и, собственно, сообщать нам об этих операциях. […] В России, кроме биткоина, популярны также еще Ethereum и Monero в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма».Нажмите, чтобы раскрыть...