Высокий суд Англии и Уэльса обязал биржу Bitfinex заморозить криптовалюту пользователя на сумму в $860 тыс. и раскрыть его персональные данные. Причиной этого стала возможная причастность клиента биржи к вымогательству, передает New Money Review.
В октябре на компанию, название которой не раскрывается, была совершена хакерская атака. Злоумышленники заразили компьютеры жертвы вирусом и потребовали за восстановление данных $1,2 млн в Bitcoin.
Пострадавшая сторона частично выполнила условие и выплатила сумму в $950 тыс. в криптовалюте, одна часть которой была конвертирована в фиат, а другая — 96 BTC — отправлена на биржу Bitfinex. Это было установлено страховым агентом компании-жертвы с помощью аналитического сервиса Chainanalysis, позволяющего проверять транзакции в криптовалюте на причастность к незаконной деятельности.
В результате этого юристы пострадавшей компании обратились в суд, который потребовал от Bitfinex заморозки средств. Это возможно и в России, считает Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании «ЭБР», председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.
«Подобные меры могут быть наложены судом по заявлению стороны спора в арбитражном и гражданском процессах, а также во внесудебном порядке по заявлению налоговой. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела следователи могут самостоятельно или через суд накладывать аресты на активы, которые являются предметом или средством преступления, либо доказательствами по делу», — объяснил Журавлев.
Дмитрий Захаров, генеральный директор Moscow Digital School, добавил, что Bitcoin не настолько анонимен, как кажется. Вследствие этого наказать злоумышленников, использующих криптовалюту, в настоящее время не является непосильной задачей для правоохранительных органов, считает эксперт.
«Наши правоохранительные органы сейчас изучают практику иностранных коллег и формируют свой опыт расследования подобных дел… с каждым годом количество таких кейсов будет расти в геометрической прогрессии», — рассказал Захаров
Подобная практика появляется и на Украине. Министр финансов страны Оксана Макарова 23 января сообщила, что государство будет контролировать все транзакции в криптовалюте на сумму свыше $1200, передает Coindesk.
«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют транзакции в криптовалюте на сумму эквивалентную 30 000 гривнам и более, они должны проверять их и собирать подробную информацию о клиентах. Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов», — объявила Макарова.
Она добавила, что в случае, если компания находит транзакцию подозрительной, о ней следует сообщить в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Ведомство имеет право заблокировать подобные переводы и конфисковать криптовалюту, подчеркнула Макарова.
В начале января биржа BINANCE заблокировала аккаунт пользователя по требованию полиции Украины. Клиент потерял доступ к средствам и возможность их вывода после поступления на счет USDT, купленных за наличные деньги.
— Как избежать блокировки своего аккаунта на бирже и проверить криптовалюту на «чистоту»
— Великобритания будет отслеживать сделки в криптовалюте. Это возможно и в России
— Аксаков назвал дату принятия закона о криптовалютах
