Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал приказ о запрещении продолжения противоправного действия криптовалютной фирмы Forex and Bitcoin Trader, которая работала как типичная финансовая пирамида.
Регулятор сообщает о росте числа таких мошенничеств после того, как в июне биткоин вырос почти до $14 000.
В опубликованном TSSB пресс-релизе говорится, что компания, которая специализируется на инвестициях в криптовалюту и торговле на рынке Forex, предлагала доверчивым клиентам 10-кратный возврат инвестиций с минимальными рисками. Таким образом, вложив $2000, они якобы смогут получить целых $20 тыс. всего за две недели. Такая «бизнес-модель» – классическое определение схемы Понци из учебника.
Компания Forex and Bitcoin Trader даже не была официально зарегистрирована в качестве дилера или агента у государственного комиссара, она не раскрыла информацию о своем капитале и договоре страхования (если таковые были). Тем не менее, мошенникам удалось убедить инвесторов, что их средства застрахованы.
TSSB давно борется с «криптонелегалами»
Усиление контроля со стороны регулирующего органа Техаса отмечается после скачка цен на криптовалюту, вызвавшего появление большего количества мошенников наподобие Forex and Bitcoin Trader.
TSSB начал пресекать работу нелегальных криптовалютных компаний еще в декабре 2017 года, затем темпы борьбы с преступниками несколько снизились во время «криптозимы», которая продолжалась в течение 2019 года.
Как мы уже писали, немецкий поставщик услуг передачи компьютеризованных данных для страховой отрасли Dolphin Technologies запустил новое приложение для смартфонов и свою криптовалюту, который вознаградит автомобилистов за то, что они не используют свой мобильный телефон во время вождения.
