167
Криптобиржа WhiteBIT и компания Whitepay объявили о начале внедрения решений соответствия от Chainalysis. Об этом сообщили представители компании.
Как стало известно, это очередной шаг в череде инициатив, направленных на усиление соответствия крипторегуляции перед вступлением в силу регламента MiCA.
Richard TengПредставители криптобиржи рассказали, что за последние полтора года WhiteBIT создала отдельную команду, которая отвечает за соблюдение требований регулятора и внедрение инструментов противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма (AML/CFT).
Кроме того, компания получила лицензии в нескольких европейских странах: Испании, Литве, Чехии, Польше и Болгарии. В WhiteBIT заявили, что сотрудничают с правоохранительными и регуляторными органами в отношении случаев, связанных с незаконным использованием криптовалют.
Отныне WhiteBIT и Whitepay будут использовать Chainalysis для мониторинга транзакций в реальном времени и расследования подозрительной активности. Ожидается, что это решение позволит бороться с мошенничеством и отмыванием денег.
«Мы рады сообщить о нашем соглашении по внедрению решений Chainalysis. Уже скоро регламент MiCA вступит в силу, а потому обеспечение соответствия с регуляторной средой является нашим важнейшим приоритетом. Комплексные решения Chainalysis позволят нам заблаговременно выявлять риски и поддерживать безопасную экосистему криптовалют, которая будет соответствовать регуляции», — сказал СЕО Whitepay Глеб Удовиченко.
Напомним, в Минцифре озвучили MiCA для криптоиндустрии в Украине.
