Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало предупреждение для компаний, ставших жертвами вымогателей криптовалют и пошедших на их требования.
Согласно этому документу, закон об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой, и закон о запрете торговли с вероятным противником не позволяют гражданам США осуществлять транзакции в адрес стран и лиц, находящихся в санкционных списках.
Активность вымогателей биткоинов привела к возникновению целого направления бизнеса
Компании, осуществляющие выплаты в пользу киберпреступников от имени жертв, включая финансовые учреждения, фирмы по киберстрахованию и аналитические компании, не только побуждают вымогателей к продолжению своей деятельности, но и рискуют нарушить требования OFAC.
В ведомстве отмечают, что крупнейшие атаки вымогателей криптовалют организуются преступниками из-за границы, и подчеркивают недопустимость нарушения национальной безопасности США вследствие таких расчетов.
Похожее уведомление со своей стороны выпустила Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), напомнившая об обязанности сообщать о подозрительной активности, связанной с отправкой выкупа вымогателям криптовалют. FinCEN поясняет, что специализированные компании получают от клиентов фиатную валюту, после чего конвертируют ее в криптовалюту и отправляют на контролируемые преступниками счета.
Власти также отмечают, что биткоин остается предпочтительным методом для сбора выкупа в криптовалюте, однако в последнее время все чаще используются приватные монеты. В определенных случаях преступники предлагают скидку, если жертва согласится рассчитаться криптовалютой с повышенной анонимностью.
Мы уже писали о том, что COINBASE предоставит данные клиентов налоговикам.
