Голландская Служба Финансовых Уголовных Расследований арестовала веб-сайт миксера биткоин-транзакций в ходе расследования с участием Европола и других агентств.
Назвав это «первой в своем роде акцией правоохранительных органов против криптовалютного сервиса такого рода», Европол заявил, что арест Bestmixer.io последовал за расследованием, которое началось прошлым летом. В рамках переезда полиция арестовала шесть серверов, базирующихся в Люксембурге и Нидерландах.
«Миксеры монет» или «тумблеры», такие как Bestmixer.io, работают, объединяя средства и создавая сеть новых транзакций, пытаясь скрыть их первоначальный источник. Как правило, пользователи миксеров платят комиссию в дополнение к средствам, которые они отправляют, получая свои деньги с совершенно нового адреса.
Европол утверждает, что большая часть денег, прошедших через Bestmixer.io, «имела криминальное происхождение или место назначения», утверждая, что «в этих случаях миксер, вероятно, использовался для сокрытия и отмывания преступных потоков денег». Агентство заявило, что служба который был запущен в мае 2018 года, смешал около 27'000 биткоинов. Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace, заявил:
Сегодняшний захват Bestmixer свидетельствует об усилении деятельности правоохранительных органов в сфере криптовалютных услуг. Это следует за европейскими правилами AMLD5 и мнением, высказанным американским FinCEN, о том, что крипто-сервисы считаются бизнесом по оказанию денежных услуг и должны соответствовать этим правилам. Это первая публичная конфискация услуги смешивания биткоинов, и она показывает, что не только черные рынки подвергаются уголовному преследованию, но и другие услуги.
Заявление Европола говорит о том, что расследование не завершено и что власти намерены следить за информацией, полученной в результате конфискации серверов на этой неделе. Агенство заявляет:
Голландский FIOD собрал информацию обо всех взаимодействиях на этой платформе за прошедший год. Это включает в себя IP-адреса, детали транзакций, биткоин-адреса и сообщения чата. Теперь эта информация будет проанализирована FIOD в сотрудничестве с Европолом, а пакеты разведданных будут переданы другим странам.
«Bestmixer открыто рекламировал услуги по отмыванию денег и ложно утверждал, что располагается в Кюрасао (Япония), где, по утверждениям, оказывалась юридическая услуга. Реальность такова, что они работали в Европе и обслуживали клиентов из многих стран мира», - подытожил Джеванс.
