Деятельность правоохранительных органов Украины по предотвращению распространения мошеннических брокерских схем в стране, имитирующих финансовую торговлю, набирает обороты. Обыски и рейды на офисы мошенников, которые вводят в заблуждение пользователей финансовыми услугами стали делом уже привычным. На прошлой неделе на территории города Запорожья обнаружили очередную преступную группу.
Итак, работники Приднепровского управления киберполиции обнаружили группу лиц, которые в сети Интернет привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международном рынке. В состав преступной группы входило 5 человек, во главе 21-летним жителем Запорожья. Сымитирована брокерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 млн гривен. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины. На текущий момент полицейские устанавливают полный круг лиц, которые стали жертвами этих правонарушителей.
По словам представителей Киберполиции, мошенники создали вебсайт, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Злоумышленники предлагали клиентам создать личный кабинет и вложить минимальную сумму. Обычно она составляла около 100 долларов США. В дальнейшем, они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью легкого и быстрого заработка. Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты даже не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств.
Сотрудники Киберполиции совместно со следователями Запорожской местной прокуратуры № 3, провели обыски по месту расположения офиса мошенников и по месту жительства организатора преступной группы. По их результатам были изъяты ноутбуки и компьютеры, которые использовались мошенниками для администрирования мошеннических вебсайтов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, в офисе мошенников полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших. Во время предварительного осмотра изъятой техники сотрудники Киберполиции обнаружили онлайн-платформы, которые администрировали и использовали мошенники. Только за последние две недели, на одной из таких площадок, они привлекли к участию в «торгах» до 15 человек, которые успели инвестировать около 10 тыс. долларов США.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения. Вместе с тем, сотрудники Киберполиции обращают внимание граждан на то, что подобные мошеннические схемы не редкость и с каждым днем ??число их жертв увеличивается.
