191
Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января.
18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса. На сайте торговой площадки появилась заглушка о приостановке работы из-за вмешательства властей. В Испании, Португалии и на Кипре были задержаны еще пять топ-менеджеров Bitzlato, преимущественно граждан России и Украины.
Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting https://t.co/ojZq9TRF5M (Announced with @TheJusticeDept and @NewYorkFBI)
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) January 18, 2023
Власти США утверждают, что пользователи популярного даркнет-маркета Hydra до его закрытия в апреле 2022 года обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте. Еще $15 млн биржа заработала благодаря использованию программ-вымогателей.
У Bitzlato был офис в башне «Федерация Восток» комплекса «Москва-сити», об этом писали специалисты компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейнов. Причем Bitzlato фигурировала в отчетах как второй по объему полученной криптовалюты криптовалютный обменник в «Москва-сити».
«29 мая 2019 года Легкодымов во внутреннем чате писал коллеге, что пользователи Bitzlato «известны как мошенники», использующие чужие документы для регистрации. Легкодымовц неоднократно сообщали, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркоманов, приобретающих наркотики на Hydra», и «наркоторговцев»», — сказано в релизе, выпущенном властями США.
