171
Регуляторные органы в Эстонии более жесткую позицию из-за опасений по поводу отмывания денег. Вследствие этого, количество зарегистрированных в Эстонии криптофирм упало на 80%.
Новый закон в отношении криптоактивов, который требует от компаний наличия значительных резервов капитала и реальных связей с Эстонией, сократил количество зарегистрированных фирм в Эстонии примерно на 80%. В заявлении регулятора написано, что около 200 лицензий отозвали сами фирмы, а еще примерно такое же количество отклонило подразделение финансовой разведки Эстонии.
Директор Отдела финансовой разведки Матис Мяекер заявил:
«Во время продления разрешений мы наблюдали ситуации, которые удивили бы любой надзорный орган. Подозрительные обстоятельства в заявлениях иногда указывали на связь с незаконной деятельностью»
Мяекер добавил, что в заявлениях указывались лица, назначенные в советы директоров без их ведома или с использованием поддельных документов.
«Вскоре мы вернемся к нормальной жизни в плане надзора, где сможем перейти от оценки на бумаге к ежедневному надзору на месте» — сказал Матис.
Эстония также стремится восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств через филиал Danske Bank. Также, поскольку страна является членом ЕС, то она должна будет принять правила MiCA, которые требуют от провайдеров кошельков и бирж получения лицензии.
